广州2815家公司被认定为虚开普通发票 或涉嫌虚开发票罪

企业团队 / 2021-08-27 00:19

本文摘要:广州2815家公司被认定为虚开普通发票或涉嫌虚开发票罪 4.3.基本案情:曾某乙原是广州A股份有限公司的执行董事曾某乙摆设该公司副总司理秦某某(不起诉)及会计林某某联系购置发票。后秦某某、林某某将虚开的50张发票做账冲平被抽逃的3000万元注册资金。被不起诉人曾某乙是单元犯罪的直接卖力的主管人员。

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广州2815家公司被认定为虚开普通发票或涉嫌虚开发票罪

4.3.基本案情:曾某乙原是广州A股份有限公司的执行董事曾某乙摆设该公司副总司理秦某某(不起诉)及会计林某某联系购置发票。后秦某某、林某某将虚开的50张发票做账冲平被抽逃的3000万元注册资金。被不起诉人曾某乙是单元犯罪的直接卖力的主管人员。

6.1.案例六:李某某虚开发票案

7.2.案号:广州市白云区人民检察院不起诉决议书(穗云检公诉刑不诉〔2018〕231号)

一、虚开发票罪的立案尺度

6.4.不起诉理由:本院认为被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一划定的行为 组成虚开发票罪但犯罪情节较轻自愿认罪认罚。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的划定决议对李某某不起诉。

二、虚开发票罪的量刑尺度

7.3.基本案情:莫某某凭据公司指派先后开具出与实际售价不符的天府牌5H1.0型生物质燃料移动式烘干机发票61张虚开金额累计约为人民币290余万元。

8.3.基本案情:林某某为满足公司游戏上线广告推介用度的发票空缺在没有实际生意业务的情况下虚开面额为人民币50万的发票1张并将该发票数额50万元列入公司账目。

一是情节严重的处二年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金;

三、广东虚开发票罪不起诉案例

国家税务总局广东省税务局在2020年9月15日公布了一批重大税收违法案件信息本次宣布的信息涉及广州、汕头、河源三市共计2829家公司皆被税务机关认定为虚开普通发票其中:广州市有2815家公司;汕头市有13家公司;河源市有1家公司。

凭据最高人民检察院、公安部《关于公安机关统领的刑事案件立案追诉尺度的划定(二)的增补划定》(公通字[2011]47号)第二条划定:“虚开刑法第二百零五条划定以外的其他发票,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上;(二)虽未到达上述数额尺度,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上,又虚开发票的;(三)其他情节严重的情形。”

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以行业的类型来划分广州2815家公司涉及了多个行业包罗:广告公司、信息技术公司、物业治理公司、机械设备公司、旅店治理公司、修建工程公司、治理咨询类公司、医疗器械公司、运输公司、劳务公司、物流公司、石油化工公司、商贸类公司、科技类公司等。例如:广州君某通讯科技有限公司在2018年7月至2019年1月期间对外虚开普通发票432份票面额累计2952.59万元。

税务处置惩罚处罚:依照《中华人民共和国税收征收治理法》等相关执法法例的有关划定其上述行为被认定为虚开普通发票。

1.1案例一:冯某某虚开发票案

2.1.案例二:陈某某虚开发票案

二是情节特别严重的处二年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

4.2.案号:广州市增城区人民检察院不起诉决议书(穗增检诉刑不诉〔2020〕34号)

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